Norveški finansijski regulator Finanstilsynet oduzeo je licencu računovodstvenoj firmi DM Regnskap Oslo AS nakon što su utvrđena ozbiljna i sistemska kršenja zakona, uključujući stotine slučajeva neadekvatne dokumentacije i propuste u sprečavanju pranja novca.
Prema navodima norveških medija, firma je povezana s osobama porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a vlasničku strukturu čine Besima Mešan (50%), Bakir Mešan (30%) i Dževad Mešan (20%).
Stotine spornih transakcija
U izvještaju Finanstilsyneta istaknuto je da je kompanija koristila privremene račune kao svojevrsni “parking” za transakcije bez odgovarajuće dokumentacije. Utvrđeno je više od 700 slučajeva u kojima su transakcije knjižene bez potrebnih dokaza, čime su finansijski izvještaji klijenata postali nepouzdani.
Regulator upozorava da takva praksa ozbiljno narušava transparentnost i otvara prostor za prikrivanje nezakonitih tokova novca.
Propusti u borbi protiv pranja novca
Posebno zabrinjavajući dio nalaza odnosi se na nepoštivanje zakona o sprečavanju pranja novca. Firma, kako se navodi, nije reagovala na očigledno sumnjive transakcije, uključujući učestala gotovinska podizanja i transfere u inostranstvo, niti je tražila dodatnu dokumentaciju.
Finanstilsynet je ocijenio da je takvo postupanje stvorilo “neprihvatljiv rizik” da je firma mogla biti uključena u aktivnosti povezane s pranjem novca.
Pokušaji sanacije bez rezultata
Iako je uprava pokušala stabilizovati poslovanje promjenom direktora tokom 2024. godine, kontrole su pokazale da se nepravilnosti nastavljaju. Zbog toga je regulator zaključio da rukovodstvo nema kapacitet da posluje u skladu sa zakonom.
Rok za prestanak rada
DM Regnskap Oslo AS mora prestati s pružanjem računovodstvenih usluga najkasnije do 10. aprila 2026. godine. Firma ima oko 142 klijenta koji sada moraju pronaći nove računovođe.
Ovaj slučaj dodatno ukazuje na stroge standarde poslovanja u finansijskom sektoru u inostranstvu, kao i na ozbiljne posljedice koje mogu nastati usljed kršenja zakonskih propisa.